Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700166636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7713076301
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России :00027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464,
http://www.beeline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Количественный состав Совета директоров – пять членов. В заочном голосовании по вопросам повестки приняли участие четыре члена Совета директоров. Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ВымпелКом» на Годовом общем собрании акционеров Общества.
«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
6. О рекомендациях Совета директоров акционерам Общества по распределению прибыли и убытков и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года.
«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ВымпелКом» за 2022 год, включая отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ВымпелКом» на Годовом общем собрании акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
«В связи с тем, что в ПАО «ВымпелКом» не поступило предложений от акционеров Общества о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года (ГОСА), включить кандидатов, указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу, в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на ГОСА.»
По вопросу № 6 повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров акционерам Общества по распределению прибыли и убытков и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года».
РЕШЕНИЕ: «6. Рекомендовать акционерам:
1) Прибыль по результатам 2022 года не распределять,
2) Годовые дивиденды владельцам привилегированных именных акций типа «А» по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать;
3) Годовые дивиденды владельцам обыкновенных именных акций по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.»
По вопросу № 7 повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ВымпелКом» за 2022 год, включая отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
РЕШЕНИЕ:
«Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ВымпелКом» за 2022 год, включая отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к Протоколу).»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 мая 2023 года, Протокол № 4
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00027-А, дата присвоения регистрационного номера 09.12.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100044, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- Привилегированные именные бездокументарные акции типа «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-00027-А, дата присвоения регистрационного номера 09.12.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964961, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению,
Корпоративный секретарь
(по доверенности ШК-21-741 от 23.12.2021) О.В. Лысенко
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “29” мая 2023 г.
М.П.